50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन पर सरकार ने नियमो में किये ये बदलाव, जानिए आप भी…

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सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अब हर उस व्यक्ति की फोटो कॉपी के साथ ओरिजनल आईडी का मिलान करना जरूरी कर दिया है जो एक तय सीमा से अधिक नकदी का लेनदेन करते है। 

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक नियमों में बदलाव किया गया है। 

देश में मनी लॉन्ड्रिंग और कालेधन के पर अंकुश लगाने के लिए यह बदलाव किया गया है।

पीएमएलए नियम 9 के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को अपने ग्राहकों और उनकी पहचान का वैरिफिकेशन करना और कारोबारी संबंध के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में सूचना प्राप्त करना जरूरी है।

रिपोर्टिंग इकाइयों को खाता खोलने वाले किसी व्यक्ति या 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन करने वालों से बायोमेट्रिक पहचान नंबर, आधार और अन्य आधिकारिक दस्तावेज लेना जरूरी है। बैंक अधिकारियों से बात करने पर जानकारी मिली कि अभी सभी बैंकों द्वारा यह नियम नहीं अपनाया गया है। लेकिन देहरादून के कुछ बैंक इन नियमों का पालन कर रहे हैं।