Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका

114 अरब का घोटाला करने के बाद डायमंड कारोबारी नीरव मोदी ने 17 बैंकों में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का और घपला किया है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन रुपयों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया होगा। इन बैंकों ने दिया लोन जिन बैंकों ने नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार …

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